公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-046

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则, 并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期(2023
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)关联交易进行确认。

1、经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员包括公司的董事、取消监事会前的监事和高级管理人员，各期关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

关键管理人员薪酬 422.70 433.94 416.90

2、偶发性关联交易

（1）采购设备零配件、维修服务

单位：万元

关联方 关联交易内容 2025 年度 2024 年度 2023 年度

Heberlein 采购零配件 12.58 18.62 -

Technology AG 采购维修服务 - - 0.49

公司董事、副总经理高翔于 2025 年 2 月辞去副总经理后，开始担任赫伯利
纺织技术（上海）有限公司的高级管理人员，该企业的母公司为 Heberlein

公告编号：2026-046

TechnologyAG，同时高翔于 2025 年 9 月辞去公司董事职务。报告期内，公司的生产设备在使用过程中存在维修或更换零配件的需求，向 Heberlein TechnologyAG 采购喷嘴等零配件或采购维修服务，采购金额较小，交易价格公允，上述交易具有必要性和合理性，不会对公司主营业务及当期经营成果产生重大影响。（二）表决和审议情况

2026 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认
公司报告期内关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议于 2025 年 5 月 12 日审议通过了
《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对《关于确认公司报告期内关联交易的议案》认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Heberlein TechnologyAG

住所：瑞士，埃居布朗（沃州），瓦特维尔 Bleiken 街 11 号，邮编：9630
注册地址：瑞士，埃居布朗（沃州），瓦特维尔 Bleiken 街 11 号，邮编：9630
注册资本：100,000 瑞士法郎

主营业务：开发，生产与销售先进的空气交络喷嘴和空气变形喷嘴。

法定代表人：Zurcher Martin

控股股东：Renaissance Management SA

实际控制人：Lippuner Danier

关联关系：公司已离职董事高翔在该公司的子公司赫伯利纺织技术（上海）有限公司担任中国区负责人

公告编号：2026-046

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高翔

住所：江苏仪征市万年北路 342 号万博山庄 53#

关联关系：公司……
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