公告日期：2025-04-28

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顾建华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱丽萍因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周航因个人原因以通讯方式参与表决。

董事巢文洪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事高翔因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，公司董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及 行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展了董事会各项工作， 保障了公司良好运作和高质量可持续发展。公司董事会对 2024 年工作进行总 结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
2024 年度股东大会上述职。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上 市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编 制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱丽萍、周航、巢文洪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度报表数据并结合财务状况和经营情况，编制了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱丽萍、周航、巢文洪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据发展战略目标和 2025 年度具体计划，编制了《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱丽萍、周航、巢文洪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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