公告日期：2025-05-12

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司股东会议事规则（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 12 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

股东会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护江苏欣战江纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法）》《中华人民共和国证券法》和《江苏欣战江纤维科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）以及相关法律法规的规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司
董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规
定的范围内行使职权。

第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法
律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二） 决定公司的经营方针和投资计划；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本章程规定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六） 根据本章程的规定审议批准收购本公司股份方案；

（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，除前述事项外，股东会的其他职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第七条 公司发生“财务资助”交易事项，属于下列情形之一的，应当在董
事会审议通过后提交股东会审议：

（一） 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二） 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三） 中国证监会、交易所或者本章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第八条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保；公司下列“对
外担保”行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

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