公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-139

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2. 会议召开方式：√现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议主持人：张青

5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 50 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际 情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。因监事会 撤销，同意免去范丹丹公司职工代表监事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-139

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置 监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事，同意选举张青为江苏 欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事，选举结果以公司股 东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，任期
自 2025 年第二次临时股东会及 2025 年第一次职工代表大会审议通过前述议案
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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