公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-144

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏欣战江纤维科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日第二届董事会第九次会议审议通过了
《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会薪酬与考核委员会委员的基本情况

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司设置一名职工代表董事。公司召开职工代表大会选举张青为公司第二届董事会职工代表董事，公司董事高翔先生主动请辞其担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第二届董事会战略委员会委员。

调整前第二届董事会战略委员会成员：顾建华、高翔、朱丽萍。

调整后第二届董事会战略委员会成员：顾建华、张青、朱丽萍。

以上董事会战略委员会委员任期至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-144

二、本次调整对公司的影响

本次公司董事会战略委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
2025 年 9 月 23 日

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