公告日期：2025-08-28

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874222 欣战江 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司

1.00 √

章程〉的议案》

《关于修订公司在北京证券交易

2.00 所上市后适用的公司章程（草案） √

的议案》

3.00 《关于废止公司<监事会议事规 √

则>及在北京证券交易所上市后

适用的<监事会议事规则>的议

案》

《关于修订公司部分治理制度

4.00

（股东会审议）的议案》

《股东会议事规则》（2025 年 8 月

4.01 √

修订）

《董事会议事规则》（2025 年 8 月

4.02 √

修订）

《对外投资管理办法》（2025 年 8

4.03 √

月修订）

《对外担保管理办法》（2025 年 8

4.04 √

月修订）

《关联交易管理制度》（2025 年 8

4.05 √

月修订）

《投资者关系管理制度》（2025 年

4.06 √

8 月修订）

《利润分配管理制度》（2025 年 8

4.07 ……
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