公告日期：2025-08-28

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顾建华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行 使，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根 据 公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的公告:

（1） 《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

（2） 《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）

（3） 《对外投资管理办法》（2025 年 8 月修订）

（4） 《对外担保管理办法》（2025 年 8 月修订）

（5） 《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）

（6） 《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）

（7） 《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）

（8） 《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）

（9） 《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）

（10） 《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订）

（11） 《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）

（12） 《累积投票制度实施细则》（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（董事会审议）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根 据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的公告:

（1） 《内部审计制度》（2025 年 8 月修订）

（2） 《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）

（3） 《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）

（4） 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

（5） 《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

（6） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。