公告日期：2025-08-28

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的董事代表公司执行公司事务的董事为公司 为公司的法定代表人，并依法登记。董的法定代表人，并依法登记。董事长系 事长系代表公司执行公司事务的董事，代表公司执行公司事务的董事，担任法 由董事会选举产生，担任法定代表人的定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 董事辞任的，视为同时辞去法定代表法定代表人。法定代表人辞任的，公司 人。法定代表人辞任的，公司应当在法应当在法定代表人辞任之日起三十日 定代表人辞任之日起三十日内确定新
内确定新的法定代表人。 的法定代表人。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （一）公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （二）非公开发行股份；

（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；

（五）法律、行政法规规定以及中国证

监会批准的其他方式。 （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。

股东会可以授权董事会在三年内
决定发行不超过已发行股份百分之五
十的股份。但以非货币财产作价出资的
应当经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股
份导致公司注册资本、已发行股份数发
生变化的，对本章程该项记载事项的修
改不需再由股东会表决。

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购公司的股份： 的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；

并； （二）与 持有公司股票的其他公
（三）将股份用于员工持股计划或者股 司合并；

权激励； （三）将 股份用于员工持股计划
（四）股东因对股东会作出的公司合 或者股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股 东因对股东会作出的公
股份的； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（五）将股份用于转换公司发行的可转 购其股份的；
换为股票的公司债券。
除上述情形外，公司不得进……
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