公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-015

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事

关于对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号-独立董事》《江苏欣战江纤维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为江苏欣战江纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年<审计报告>及相关文件的议案》

1、《2025 年度审计报告》

经审阅董事会上述议案，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《2025 年度审计报告》公允、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

2、《非经常性损益明细表鉴证报告》

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司编制的《2025 年非经常性损益明细表》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的非经常性损益情况。立信会计

公告编号：2026-015

师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

3、《内部控制自我评价报告及审计报告》

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了全面检查，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2025 年度内部控制审计报告》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

二、《公司 2025 年年度报告及摘要》

经审阅董事会上述议案，我们认为：《公司 2025 年年度报告及摘要》客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

三、《公司 2025 年度财务决算报告》

经审阅董事会上述议案，我们认为：《公司 2025 年度财务决算报告》真实反映了公司的资产状况和经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

四、《公司 2026 年度财务预算报告》

经审阅董事会上述议案，我们认为：《公司 2026 年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则，根据公司实际发展情况编制此预算报告。但请投资者注意，该预算报告为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

公告编号：2026-015

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

五、《关于……
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