公告日期：2026-04-02

证券代码：874222 证券简称：欣战江 主办券商：国泰海通
江苏欣战江纤维科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874222 欣战江 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩(上海)律师事务所的律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

《关于以闲置资金购买银行理财产品

6.00 √

的议案》

《关于 2025 年度拟不进行权益分派的

7.00 √

议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交易的

9.00 √

议案》

《公司 2025 年<审计报告>及相关文件

10.00

的议案》

10.01 《2025 年度审计报告》 √

10.02 《非经常性损益明细表鉴证报告》 √

《二〇二五年度内部控制审计报告》

10.03 √

（含公司内部控制自我评价报告）

1.00《……
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