公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-005

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与关联企业大连地拓重工有限公司土地房
产置换暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为推动企业长远发展，实现资源的优化整合，经研究决定，公司
拟将 2024 年 10 月 16 日取得的土地与关联企业大连地拓重工有限公
司（以下简称“地拓重工”）现有部分土地厂房根据评估公允价值进行差价置换，参考原新生产研发基地建设方案对本次置换所得的地块厂房和办公楼进行改造，以满足公司今后生产、研发工作及海外客户防微振系统的需要。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连地拓精密科技股份有限公司购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

公告编号：2025-005

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议出席股东均为关联股东，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。
（二） 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、 备查文件目录
《大连地拓精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。