公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-008

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：高飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为全面反映公司财务状况，根据《公司章程》的规定，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》提请审议该报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-008

1.议案内容：

结合公司新一年发展规划，为明确公司 2025 年财务预算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》提请审议该报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2024 年年度经营状况编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2025-008

经与会监事签字的公司《第一届监事会第五次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 10 日

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