公告日期：2025-08-20

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874223 地拓精科 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于提名李剑钊先生为公司第一

1 √

届董事会董事

（一）审议《关于提名李剑钊先生为公司第一届董事会董事》的议案议案内容：

鉴于尤健先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名李剑钊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2025-018）、《董事任命公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定
代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 3 日 8:00-17:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0411-84352030
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
经与会董事签字的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
附件：

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