公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：874223 证券简称：地拓精科 主办券商：天风证券
大连地拓精密科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长马跃

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定以及公司 2025 年半年度经营状况编制了公司《2025年半年度报告》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提名李剑钊先生为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于尤健先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名李剑钊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2025-018）、《董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。