公告日期：2025-04-29

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：东兴证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874225 凯龙洁能 2025 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请上海市广发律师事务所律师见证
（七）会议地点

新疆凯龙清洁能源股份有限公司成都分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关规定要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司2024 年年度报告》(公告编号:2025-018)、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》 (公告编号:2025-022)。
（八）审议《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 (公告编号……
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