公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-046

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规以及《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第八次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总工程师的议案》

经审核，我们认为：本次聘任总工程师的提名、审议、表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚，且不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意该项议案。

新疆凯龙清洁能源股份有限公司
独立董事：江涛、崔瓶、王敏
2025 年 10 月 13 日

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