公告日期：2025-11-27

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已于 2025 年 11 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，公司对现行《公司章程》的相关条款修订后列示如下。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在克拉玛依市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91650200580216296K。

第三条 公司股份于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：新疆凯龙清洁能源股份有限公司。

第五条 公司住所：新疆克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号，邮政编码 834000。
第六条 公司注册资本为人民币 16,500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的确认需经公司董事会审议通过，并依法登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、总工程师、安全总监。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：深化工程技服，开创节能减排。

第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；环境应急治理服务；办公设备租赁服务；专用设备修理；电气设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；道路危险货物……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。