公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-025

证券代码：874225 证券简称：凯龙洁能 主办券商：浙商证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规以及《新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十四次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，我们认为：公司 2025 年年度报告及其摘要，其包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年全年的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意该项议案。

二、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经审核，我们认为：上述议案中 2025 年度权益分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正

公告编号：2026-025

常经营和长远发展的前提下制定的，为促进公司进一步发展，补充经营的流动资金。公司 2025 年度不向股东分配利润，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意该项议案。

三、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

综上，我们同意该项议案。

四、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审核，我们认为：预计公司 2026 年度内将会产生的关联交易系公司正常经营需要而发生，遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，符合公司整体利益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意该项议案。

五、《关于 2026 年公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

经审核，我们认为：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请授信。授信形式为银行综合授信、银行贷款、委托贷款、开具银行承兑汇票等债务融资方式，以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。我们认为公司拟向银行申请综合授信额度，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该项议案。

六、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公告编号：2026-025

经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《公司 2025 年度审计报告》，我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为上述议案真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

综上，我们同意该项议案。

七、《关于公司非经常性损益明细表的议案》

经审核，我们认为：公司编制了 2023、2024、2025 年度非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了鉴证并出具《非经常性损益明细表的专项说明》，有助于还原公司经营情况……
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