公告日期：2026-05-07

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张传武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数46,097,208 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工
作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会 的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和 全体股东的利益。公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事就其 2025 年度的董事会、股东会等会议出席情况、发表独
立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2025 年度述职报 告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《湖北博韬合
纤股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公……
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