公告日期：2025-04-25

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874226 博韬合纤 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京中伦律师事务所两位律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-040、2025-041）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司第一届董事会各位董事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会会议，勤勉履行自身职责，审议公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度，公司治理水平进一
步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《湖北博韬合纤股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司第一届监事会各位监事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席监事会会议，勤勉履行自身职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况、各项重大事项的决策进行监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度，公司治理水平进一步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《湖北博韬合纤股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《湖北博韬合纤股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司对 2025 年度财务状况进行了测算，编制了《湖北博韬合纤股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了 2024 年度利润分配方案，即 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况……
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