公告日期：2025-05-23

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张传武先生

6.会议列席人员：监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《湖北博韬合纤股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》

1.议案内容：

同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金在扣除发行费用后，用于“年产 2 万吨丙纶短纤及 1.8 万吨涤纶纤维项目”、“智能化改造项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金等用途。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事全怡、詹定东、赵志鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、义务和责任。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事全怡、詹定东、赵志鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的分配方案为：本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事全怡、詹定东、赵志鹏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-058）。2.回避表决情况：

本事……
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