公告日期：2025-05-23

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北博韬合纤股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选
择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874226 博韬合纤 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资

2 √

金投资项目及其可行性的议案》

3 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监 √

管协议的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

5 √

京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

6 √

京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

7 √

京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

8 京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺 √

的议案》

《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

9 漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任的承诺及相 √

应约束措施的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

10 京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束 √

措施的议案》

《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并

11 在北京证券交易所上市后适用的《湖北博韬合纤股份有 √

限公司章程（草案）》及其附件三会议事规则的议案》

《关于制定公……
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