公告日期：2025-06-30

天风证券股份有限公司

关于

湖北博韬合纤股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

上市保荐书

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
二〇二五年六月

目录

声 明 ......2
一、发行人概况及本次公开发行情况......3
二、本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件的说明......5
三、发行人创新性的核查意见 ......12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况......17四、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北京证
券交易所有关规定应当承诺的事项......18
五、持续督导期间的工作安排 ......19
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、通讯方式......20
七、保荐机构认为应当说明的其他事项......21
八、保荐机构对本次公开发行并在北京证券交易所上市的推荐结论......21

声 明

天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“天风证券”）接受湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“发行人”、“博韬合纤”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐业务管理办法”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《湖北博韬合纤股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

发行人名称 湖北博韬合纤股份有限公司

英文名称 HubeiBotaoSyntheticFiberCo.,Ltd.

统一社会信用代码 914208007446024697

注册资本 4,609.7208 万元

法定代表人 张世韬

有限公司成立日期 2002 年 11 月 8 日

股份公司成立日期 2024 年 3 月 28 日

住所 湖北省荆门市高新区掇刀区兴隆大道 248 号

邮政编码 448000

电话 0724-2498298

传真 -

网址 http://btfiber.cn/

电子信箱 botao@btfiber.cn

一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;塑料制品制造;塑料制品
销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;再生资
源销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;化工产
品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险
经营范围 化学品）;建筑装饰材料销售;日用百货销售;货物进出口。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可
项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。