公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-129

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《湖北博韬合纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表的意见如下：

一、关于《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

经审阅《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》及相关材料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年半年度审计报告》客观、真实、公允地反映了公司 2025 年上半年公司的财务状况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、关于《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》及相关材料，我们认为：公司董事会编制的《湖北博韬合纤股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》，真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立较为健全的内部控制体系，并制定了完善的内部控

公告编号：2025-129

制制度，且相关的制度能够得到有效执行，公司审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、关于《关于公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》

经审阅《关于公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》及相关材料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》公允地反映了公司非经常性损益的情况，符合公司的实际情况和有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、关于《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

经审阅《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》及相关材料，我们认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《2025 年 1-9 月审阅报告》完整、准确、真实地反映了公司 2025 年 1-9 月的经营情况与财务数据。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

五、关于《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》

经审阅《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》及相关材料，我们认为：公司本次更正事项符合法律法规等相关规定，更正后的定期报告够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

公告编号：2025-129

湖北博韬合纤股份有限公司独立董事：全怡、詹定东、赵志鹏
2025 年 11 月 24 日

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