公告日期：2025-11-24

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

关于公司内部控制有效性的自我评价报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步加强和规范湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、行政规章和全国中小企业股份转
让系统等规定，我们特别对公司 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）
内部控制制度的合理性和运行有效性进行了检查和自我评价，具体情况报告如下：
一、董事会对内部控制报告真实性的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。本公司监事会负责审议内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制评价活动进行监督，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制制度的目标及遵循的原则

（一）公司建立内部控制制度的目标

1. 建立和完善内部治理组织机构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3. 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完整。

4、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1.全面性原则。内部控制应涵盖战略发展和经营管理各个方面，贯穿决策、执行和监督全过程。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.风险导向原则。内部控制体系应以风险管理为导向进行建设,着重解决公司面临的问题和重大风险。

4.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约监督，并兼顾运营效率。

5.适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

6.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

7.可操作性原则。内部控制体系的建设要结合管理和业务的实际情况,确保所制定的控制措施、标准及流程能够贯彻落实，具有可操作性。

8.合法性原则。内部控制体系的建设要符合国家有关法律、法规的规定,符合政府监管部门的要求。

三、公司内部控制基本情况

（一）内部控制环境

内部控制环境反映了公司治理层和管理层对于内部控制重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司坚持为客户创造价值并提升客户满意度的经营理念，高度重视企业文化建设。公司本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：
1、公司治理结构

（1）公司股东会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。股东会每年至少召开一次。

（2）公司董事会是公司的决策机构，董事会经股东会授权全面负责公司的经营管理，对公司内部控制体系的建立健全、实施监督负责，建立和完善内部控制的政策和方针，监督内部控制的执行。董事会对股东会负责，下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

（3）公司监事会是公司的监督机构，监事会对董事、总经理及其他高管人员依法履责及公司的财务状况进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。