公告日期：2025-12-12

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券
湖北博韬合纤股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省荆门市掇刀区兴隆大道 248 号公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874226 博韬合纤 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会、设立职工代表

1.00 √

董事并修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事制度》 √

2.04 《关联交易管理办法》 √

《防范控股股东及关联方资金占用

2.05 √

管理制度》

2.06 《承诺管理制度》 √

关于修订《湖北博韬合纤股份有限公

3.00 司章程（草案）》（北交所上市后适用） √

的议案

关于修订在北京证券交易所上市后

4.00

适用的相关治理制度的议案

《股东会议事规则》（北交所上市后

4.01 √

适用）

《董事会议事规则》（北交所上市后

4.02 √

适用）

《关联交易决策制度》（北交所上市

4.03 √

后适用）

《利润分配管理制度》（北交所上市

4.04 √

……
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