公告日期：2026-04-16

证券代码：874226 证券简称：博韬合纤 主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司

关于公司内部控制有效性的自我评价报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

为进一步加强和规范湖北博韬合纤股份有限公司以（ 下简简称公公司或或公本公司或）的内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、行政规章和全国中小企业股份转
让系统等规定，我们特别对公司 2025 年 12 月 31 日以内部控制评价报告基准日）
内部控制制度的合理性和运行有效性进行了检查和自我评价，具体情况报告如简：
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

以一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项下及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖北博韬合纤股份有限公司及其简属子公司。

1、公司治理结构

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，建立了规范的企业制度和公司治理结构：制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东会、董事会、审计委员会和经理层的职责和权限，决策、执行和监督相互分离、相互制衡。上述制度和治理结构保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，促进了公司的生产经营和业务发展，维护了投资者和公司的合法利益。

董事会简设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会按照职责分别行使各专项职能，促进董事会科学、高效决策。

2、组织架构

公司依照内部控制规范管理的要求，结合自身业务特点，持续优化与公司发展、生产经营相适应的管理机构，对岗位及职责职权进行合理设置与分工，保证各部门、各岗位之间分工明确、管理权限清晰，相互合作、相互制约、相互监督，形成了规范的内部运作机制。

3、人力资源

公司建立了完善的人力资源体系，在招聘、培训、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理等方面制定了一系列有效的人力资源政策。人力资源部根据公司的战略目标，编制公司人力资源规划，确定不同层级员工的需求和培养方向，将职业道德和专业胜任能力作为聘用、提拔员工的重要标准，下满足公司不同阶段的
需要。对于接触公司重要商业秘密和知识产权的员工，制定了相关保密制度予下规范。公司为员工提供宿舍、食堂，不断改善员工的工作、生活环境，并积极推行绩效奖励机制，持续提高员工的薪酬水平，在公司与员工间建立了良好的用工关系。

4、财务系统控制

公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了一套完整的《财务管理制度》,对公司的货币资金管理、应收账款及预付账款管理、采购与付款管理、存货与仓库管理、固定资产管理、成本费用的核算管理、财务报表、会计科目和发票管理、会计档案管理等实施了有效的控制。上述制度的落实为规范会计核算、加强会计监督、保证财务信息质量奠定了基础，从而为公司经营决策……
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