公告日期：2024-09-30

金磨坊食品股份有限公司

Jinmofang Food Co., Ltd.

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健康大道南路 2 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国信证券

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

2024 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事休闲食品的研发、生产与销售，食品安全是
公司日常经营的重心所在。在采购环节，由于公司采购涉及众
多原辅料，且存在外采成品的情况，虽然公司针对原辅料及外
采产品制定了质量控制管理制度及高质量验收标准，但仍不排
除可能存在原辅材料及外采产品质量出现问题而对公司食品
安全产生不利影响的风险。在生产环节，公司将产品包装、分
装、装箱等技术含量较低、工时耗用较大的辅助性操作岗位交
由劳务外包公司完成，公司虽制定了较为完善的生产质量管理
食品安全风险 措施并要求劳务外包公司及外包人员遵守，以及通过品质检测
等环节对产品质量进行控制，但仍不排除劳务外包公司对外包
人员管理不力、外包人员未彻底、到位地遵守公司食品安全控
制管理要求等引发的食品安全质量风险。在销售环节，公司主
要通过经销模式进行销售，直接销售给经销商后由其配送至便
利店、连锁店、食杂店、小卖部等终端并到达最终消费者。由
于公司经销商客户和销售终端遍布于全国各地，公司无法实现
对运输环节和流通渠道的直接控制，若合作方出现疏忽或者不
当操作，运输、装卸、流通过程可能出现包装破损等不利情况，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。