公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-016

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋立文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋立文，1968 年 11 月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。1991
年 7 月至 1995 年 4 月，历任济南味精厂技术员、车间副主任；1995 年 4 月至今，
任湖南农业大学教师，目前系湖南农业大学食品科技学院教授、博士生导师；1998
年 5 月至 2003 年 9 月，历任湖南农业大学控股企业湖南派派食品有限公司技术
总监、副总经理；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任湖南省发酵食品工程技术研
究中心主任；2016 年 1 月至今，任食品科学与生物技术湖南省重点实验室主任。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

报告期的任职期间，蒋立文任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会。独立董事蒋立文会议
出席情况如下：

公告编号：2025-016

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋立文 4 4 0 0 否 4

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东会，没有
缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度本人任职期间，对公司董事会及股东会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问；对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审议并及时签字确认；以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。三、 发表独立意见情况

独立董事蒋立文对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 6 第一届董事会 关于公司 2023 年日常关联交易实 同意

月 9 日 第七次会议 施情况及 2024 年日常关联交易预

计的事项；2023 年度利润分配预

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