公告日期：2025-04-22

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年
度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874227 金磨坊 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请湖南启元律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《金磨坊食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进
行总结，并形成 2024 年年度董事会工作报告。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在 2024
年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告》(公告编号:2025-016)。
（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度监事会
履行职责的情况及相关工作内容进行了总结并形成 2024 年度监事会工作报告。（四）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据公司经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 40,479,384.36 元，母公司未分配利润为
50,871,944.69 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 85,200,000 股，综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以应分配股数 85,200,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,040,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-014)。
（五）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，公……
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