公告日期：2025-05-12

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2024 年 9 月 10 日经公司第一届监事会第六次会议审议通过，并于
2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并自公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

金磨坊食品股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规，以及《金磨坊食品股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 公司依法设立监事会。监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事根据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督
权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。

第五条 监事会监督公司日常经营管理工作。

第二章 监事会的组成和职权

第六条 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名。

第七条 监事会设监事会主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第九条 高级管理人员不得兼任监事。

第十条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的证券发行文件、公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的提案与通知

第十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第十二条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

（一）向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

1、提议监事的姓名；

2、提议理由或者提议所基于的客观事由；

3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4、明确和具体的提案；

5、提议监事的联系方式和提议日期等。

（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议。

第十三条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送出、传真或邮件方式。

第十四条 监事会召开临时会议，应提前二天通知全体监事。

第十五条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期；

（四）联系人和联系方式。

第十六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，……
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