公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-044

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 31 日审议并通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

任命王石桥先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书已辞职，为确保相关工作顺利开展，公司聘任王石桥先生为公司董事会秘书。王石桥先生联系电话：0731-83285198，电子邮箱：
BOD@jinmofangfood.com。
（三）新任董监高人员履历

王石桥，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 11 月至 2002 年 10 月，任深圳市卓立电子厂总账会计；2002 年 11 月至 2006 年 6 月，
任深圳天王电子有限公司财务经理；2006 年 7 月至 2007 年 6 月，任深圳宏兆企业集团
有限公司财务经理；2007 年 7 月至 2020 年 7 月，历任广田集团股份有限公司财务中心
副总经理和财务中心负责人、投资发展中心总经理、广融基金总经理。2020 年 12 月至
2022 年 5 月，任金磨坊有限财务负责人；2022 年 5 月至今，任金磨坊董事、财务总监。

公告编号：2025-044

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司完善法人治理结构和经营发展的要求，不会对公司生产经营、财务状况等产生重大不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅董事会秘书候选人王石桥先生个人履历等资料，独立董事认为：公司拟聘任的董事会秘书具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被全国中小企业股份转让系统公开认定为不适合担任董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。公司董事会审议程序合法合规，因此独立董事同意该议案。
三、备查文件

1.《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2.《金磨坊食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

金磨坊食品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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