公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-045

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《金磨坊食品股份有限公司章程》等有关规定，作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下意见：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅董事会秘书候选人王石桥先生个人履历等资料，本人认为：公司拟聘任的董事会秘书具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被全国中小企业股份转让系统公开认定为不适合担任董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。公司董事会审议程序合法合规，因此本人同意该议案。

金磨坊食品股份有限公司
独立董事：蒋立文
2025 年 10 月 31 日

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