公告日期：2026-04-24

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路 2 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗光辉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董 事会召 开的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公 告编号：2026-010）和《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作
进行总结，并形成总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作
进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 2025
年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司独立董 事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完
毕， 并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品 股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报 告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益， 公司结合实际经营情况，拟在董事会增设 1 名职工代表董事，并对《公司章程》 进行相应修改。本次《公司章程》中有关条款……
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