公告日期：2026-04-24

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874227 金磨坊 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请湖南启元律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

议案一：《关于<公司 2025 年年度

1 √

报告及摘要>的议案》

议案二：《关于<公司 2025 年度董

2 √

事会工作报告>的议案》

议案三：《关于<公司 2025 年度监

3 √

事会工作报告>的议案》

议案四：《关于公司<2025 年度财

4 √

务决算报告>的议案》

议案五：《关于增设职工代表董

5 事、修订<公司章程>并办理工商 √

变更登记的议案》

议案六：《关于公司追认 2025 年

6 √

度日常性关联交易超额部分》

议案七：《关于<2025 年度利润分

7 √

配预案>的议案》

议案七：《关于公司 2026 年度高

8 √

……
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