公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券
金磨坊食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十六条 董事由股东会选举或更 第九十六条 非职工代表董事由股东 换，并可在任期届满前由股东会解除 会选举或更换，并可在任期届满前由
其职务；董事任期 3 年，董事任期届 股东会解除其职务；董事任期 3 年，董
满，可连选连任。 事任期届满，可连选连任。

第一百○五条 董事会由 5 名董事组 第一百○五条 董事会由 5 名董事组
成;设董事长1人 ,董事长由董事会以 成，其中独立董事 1 名，职工代表董事
全体董事的过半数选举产生。 1 名。职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会选举产生；非职工代表董
事由股东会选举或更换。董事会设董
事长 1 人 ,董事长由董事会以全体董

公告编号：2026-014

事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益， 公司结合实际经营情况，拟在董事会增设 1 名职工代表董事,并对《公司章程》 进行相应修改。

三、备查文件

《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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