公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-016

证券代码：874227 证券简称：金磨坊 主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路 2 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓美君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监 事会召 开的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公

公告编号：2026-016

告编号：2026-010）和《金磨坊食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作
进 行总结，并形成 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完
毕， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品 股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-016

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报 告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司实际情况，结合目前 整 体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2026 年度 公司监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按 公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
2.回避表决情况

本议案全体监事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东会审议。
三、……
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