公告日期：2024-12-16

国浩律师（深圳）事务所

关于

银河电力集团股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让

之

法律意见书

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层邮编：518009

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二〇二四年九月

目 录

释 义 ......2
第一部分 正 文 ......7
一、 本次挂牌的批准与授权 ......7
二、 银河电力本次挂牌的主体资格 ......9
三、 本次挂牌的实质条件 ......11
四、 银河电力的设立 ......17
五、 银河电力的独立性 ......21
六、 发起人和股东 ......25
七、 银河电力的股本及其演变 ......37
八、 银河电力的业务 ......78
九、 关联交易及同业竞争 ......86
十、 银河电力的主要财产 ......101

十一、 银河电力的重大债权债务 ......116

十二、 银河电力的重大资产变化及收购兼并 ......124

十三、 银河电力章程的制定与修改 ......125

十四、 银河电力股东大会、董事会、监事会及其规范运作......127
十五、 银河电力董事、监事和高级管理人员及其变化......128

十六、 银河电力的税务及财政补贴 ......132

十七、 银河电力的环境保护和产品质量技术 ......138

十八、 银河电力的劳动用工与社会保障......141

十九、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......147

二十、 银河电力公开转让说明书法律风险的评价......150
结 论......151

第二部分 签 署 页 ......152

附件一：银河电力及其控股子公司拥有的自有房产......153
附件二：银河电力及其控股子公司拥有的专利权......155
附件三：银河电力及其控股子公司拥有的商标权......163
附件四：银河电力及其控股子公司拥有的计算机软件著作权......165
附件五：银河电力及其控股子公司拥有的域名......180

释 义

除非另有说明，本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、银河电力 指 银河电力集团股份有限公司（曾用名：深圳市银河表计
股份有限公司）

集团公司 指 银河电力及其全资子公司、控股子公司

本次挂牌 指 银河电力申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让

主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司

本所、国浩 指 国浩律师（深圳）事务所

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《审计报告》 指 天健会计师为本次挂牌出具的《审计报告》（天健审
[2024]10299 号）

《公开转让说明书》 指 银河电力为本次挂牌之目的而编制的《银河电力集团股
份有限公司公开转让说明书（申报稿）》

境外法律意见书 指 境外律师出具的关于非洲银河、南非银河、香港耐吉和
埃塞俄比亚分公司的法律意见

深圳创银 指 深圳市创银科技股份有限公司（曾用名：深圳市创银实
业有限公司），银河电力关联方

江西创银……
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