公告日期：2024-12-16

银河电力集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二四年九月

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、银河电力 指 银河电力集团股份有限公司（曾用名：深圳市银河表计股份有
限公司）

江西银河 指 江西银河表计有限公司，银河电力全资子公司

慧联软通 指 深圳慧联软通科技有限公司（曾用名：深圳市慧联通信技术有
限公司），银河电力全资子公司

银河电网 指 珠海银河智能电网有限公司，银河电力全资子公司

银河耐吉 指 珠海银河耐吉科技股份有限公司，银河电力控股子公司

江西分公司 指 银河电力集团股份有限公司江西分公司

鸾翔凤集 指 深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙），银河电力员工持股
平台

功不唐捐 指 深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙），银河电力员工持股
平台

股东大会 指 银河电力集团股份有限公司股东大会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司设立及名称变更

（一）2009 年 12 月，公司设立

公司是由张海、丁富民、王露、李艳华和孙素文根据当时有效的《公司法》等规定发起设立的股份有限公司。

2009 年 10 月 20 日，张海、丁富民、王露、李艳华、孙素文签署了《发起
人协议》，约定共同发起设立“深圳市银河表计股份有限公司”，其中张海出资600万元，持股 60%；丁富民出资 150万元，持股 15%；王露出资 100万元，持
股 10%；李艳华出资 100 万元，持股 10%；孙素文出资 50万元，持股 5%。

2009 年 10 月 23 日，深圳市市场监督管理局（以下简称深圳市市监局）核
发了《名称预先核准通知书》（[2009]第 2373278 号），预先核准公司名称为“深圳市银河表计股份有限公司”。

2009 年 11 月 20 日，发起人召开创立大会并作出《深圳市银河表计股份有
限公司创立大会决议》，审议通过了设立公司的相关议案。同日，张海、丁富民、王露、李艳华、孙素文共同签署了《深圳市银河表计股份有限公司章程》。

2009 年 11 月 24 日，邦德会计师出具《验资报告》（邦德验字[2009]454 号），
验证截至 2009 年 11 月 20 日，公司已收到全体发起人以货币形式缴纳的注册资
本合计 1,000 万元。

2009 年 12 月 3 日，深圳市市监局向公司核发《企业法人营业执照》，注册
号为 440301104395236。

公司设立时的股本结构如下所示：

序号 发起人姓名 出资金额（万元） 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 张海 600 600 60

2 丁富民 150 150 15

3 王露 100 100 10

4 李艳华 100 100 10

序号 发起人姓名 出资金额（万元） 持股数量（万股） 持股比例（%）

5 孙素文 50 50 5

合计 1,000 1,000 100

（二）2019 年 11 月，公司名称变更

2019年10月25日，……
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