公告日期：2025-04-14

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874228 银河电力 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市道可特（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道软件基地 1 栋 A 座 9 楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况，公司编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度财务决
算报告》。

同时拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》提交审议。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公
司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《银河电力集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。公司目前总股本为 99,050,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准 。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据 2025 年经营发展计划，公司制定了董事、监事 2025 年度薪酬政策。
（七）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号:2025-013）。
（八）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《银河电力集团股份有……
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