公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-013

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为银河电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋晓刚和张建军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋晓刚，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学物理
化学专业，博士研究生学历。2010 年 5 月至 2012 年 10 月，任华龙证券股份有
限公司资产管理总部高级研究员；2012 年 10 月至 2013 年 8 月，任西宁国家低
碳产业基金金融发展部副部长，2013 年 8 月至 2016 年 8 月，在深圳证券交易所
博士后工作站从事博士后研究；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，挂职宁夏回族自
治区人民政府金融局证券保险处副处长；2016 年 8 月至 2017 年 4 月，任深圳证
券交易所综合研究所研究员；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任山西股权交易中心
有限责任公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 8 月，任兴民智通（集团）股份
有限公司副总经理、董事会秘书；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，任深圳市升荣源
芯科技有限公司执行董事、总经理，2021 年 11 月至 2022 年 8 月，任昇辉智能
科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 9 月至今，任深圳市天一智能科技有限公司副总经理，现任银河电力独立董事，现兼任广东小崧科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-013

张建军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
经济学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1999 年 8 月，历任江西财经大学
会计学院助教、讲师、副教授、教授、副系主任、副院长；1999 年 8 月至 2001
年 4 月，任鹏元资信评估有限公司副总裁；2001 年 4 月至今，曾任深圳大学经
济学院院长、教授，佛燃能源集团股份有限公司独立董事，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，飞荣达科技股份有限公司独立董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，深圳市特发服务股份有限公司独立董事，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，银河电力独立董事；现兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事，世纪证券有限责任公司独立董事、深圳市坪山区产业投资服务有限公司独立董事、万和证券股份有限公司独立董事、深圳市腾盛精密装备股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我们具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事宋晓刚、
张建军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 ……
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