公告日期：2025-04-14

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 4 月 10 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

银河电力集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范银河电力集团股份有限公司（下称“公司”）监事会的议事方
式和程序，保障监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《银河电力集团股份有限公司章程》（下称“《章程》”）的有关规定和要求，特制定《银河电力集团股份有限公司监事会议事规则》（下称“本《规则》”）。

第二条 本《规则》对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会
会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章 监事

第三条 凡具有《公司法》第一百七十八条第一款规定情形之一的，不得担
任公司监事；公司董事、高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 公司监事应当遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章
程》的有关规定和要求，履行忠实和勤勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三章 监事会

第五条 监事会是对公司经营管理活动进行监督的机构，向股东会负责并报
告工作，对董事会、董事以及经理等高级管理人员的履职和公司财务、内控、风控等事项行使监督职能。

公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事会正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第六条 监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，由股东会选举
或更换；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席 1 名，由全体监事的过半数选举产生和罢免。公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。

第七条 监事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事可以在任期届满
前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《章程》的规定履行监事职务。

第八条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件、《章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、经理等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时可向股东会或有权机关报告；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》及《章程》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）列席董事会会议和/或经理办公会议；

（七）向股东会提出《提案》；

（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作；

（十）《章程》规定或股东会授予的其他职权。

第九条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

第四章 《会议通知》和签到规则

第十条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会应当每 6 个月至少召
开 1 次定期会议，出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不……
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