公告日期：2025-04-14

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 4 月 10 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

银河电力集团股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了维护投资者的合法权益，规范银河电力集团股份有限公司（下
称“公司”）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》（下称“《公司治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行适用的《银河电力集团股份有限公司章程》（下称“《章程》”）的相关规定和要求，特制订《银河电力集团股份有限公司对外担保管理制度》（下称“本《制度》”）。

第二条 本《制度》适用于公司及其全资、控股子公司（以下统称“子公司”）。
第三条 本《制度》所称对外担保（下称“担保”）是指公司以自有资产或信
誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不适用本制度。具体种类包括（但不限于）借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。公司为子公司提供的担保视同对外担保。

第四条 子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其公司章程
的规定履行审议程序；达到《公司治理规则》规定的股东会审议标准的，视同为公司提供担保，应当按照本《制度》的相关规定履行审议程序和信息披露义务。
第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定：

（一）遵守《公司法》《民法典》等法律、行政法规，部门规章及规范性文件的相关规定和要求，并符合《章程》有关担保的规定；

（二）遵循“平等、自愿、公平、诚信、互利”的原则，拒绝强令为他人提供担保的行为；

（三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保；

（四）对外担保可以要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担风险的能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当；

（五）任何对外担保，应当取得董事会或股东会的批准。

第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务
风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。

第二章 担保对象

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担
保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司所属全资子公司、持股超过 50%的子公司；

（四）经公司董事会、股东会依本制度同意的其他担保对象。

以上单位必须具有较强的偿债能力。公司对以上单位提供担保，必须经过董事会（及股东会）审议批准，担保方式应尽量采用一般保证担保，可以落实包括
（但不限于）资产抵押、质押或公司认可的被担保人之外的第三人提供的保证等反担保措施。

第三章 对外担保对象的审查

第八条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保事
项可能产生的收益和风险进行技术分析及充分评估。

申请担保人需在签署《担保合同》之前向公司有关部门提交担保申请书，说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料：
（一）企业基本资料（包括但不限于企业名称、住所、企业性质、法定代表人姓名、经营范围、经营状况及信用、主要财务指标及与公司的关联关系等）；
（二）与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；

（三）认为需要提供反担保的，还应提交反担保方案和基本资料；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析及评估；
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