公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-023

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 4 月 10 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

银河电力集团股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范银河电力集团股份有限公司（下称“公司”） 的利润分配行
为，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银河电力集团股份有限公司章程》（下称“《章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《银河电力集团股份有限公司利润分配管理制度》（下称“本《制度》”）。

第二章 利润分配顺序

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照法律法规和《章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公告编号：2025-023

第三条 根据有关法律法规和《章程》，公司税后利润弥补以前年度亏损后
按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《章程》规定不按持股比例分配或股东书面自愿放弃分红权利的除外。
（四）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（六）公司上一个会计年度未分配的利润，可并入本会计年度分配。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。

《股东会会议决议》将法定公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分红派息的金额、数量
后注明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充
分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。具体的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行

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中期分红。

（三）现金分红的比例及时间

公司在当年实现……
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