公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-041

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第五
届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

聘任龙丹女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,109,205
股，占公司股本的 1.1198%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱剑平先生的董事会秘书，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 700,000 股，占公司股本的 0.7067%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营战略的需要，公司拟聘任龙丹女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时免去朱剑平先生董事会秘书职务，朱剑平先生仍在公司担任其他职务。
（三）新任董监高人员履历

龙丹女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任思达仪表总经办主任、营运中心主任、曾任银河电力集团股份有限公司董事会秘书、银河电力集团股份有限公司监事、江西银河表计有限公司监事，现任银河电力集团股份有限公司副总经理、营运总监；现兼任珠海银河智能电网有限公司董事，珠海银河耐吉科技股份有限公司董事，江西银河表计有限公司董事，深圳慧联软通科技有限公司董事，银河电力集团成都有限公司董事。

公告编号：2025-041

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司信息披露及完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次变更董事会秘书主要是公司经营发展的需要，董事会本次变更董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；被聘任的人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。四、备查文件

《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

公告编号：2025-041

董事会

2025 年 8 月 25 日

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