公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-048

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

银河电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开了第五届董事会第二十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《银河电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《银河电力集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第五届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会及相关制度，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改的现行《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

公告编号：2025-048

经审阅，我们认为：公司修订后的需经股东会审议的制度符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司修订后的无需经股东会审议的制度符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

银河电力集团股份有限公司
独立董事：宋晓刚、张建军
2025年10月22日

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