公告日期：2025-10-22

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司

取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东会年会 年度股东会

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章及规范 有关规定成立的股份有限公司。
性文件的有关规定和要求，由张海、丁 公司以发起设立的方式设立，在深圳市富民、王露、李艳华、孙素文等五位自 市场监督管理局（下称“公司登记机

然人发起设立。 关”）注册登记，取得营业执照，统一
公司经深圳市市场监督管理局（下称 社会信用代码 91440300697142219Q。
“公司登记机关”）注册登记，领取《企 第三条 公司于 2024 年 12 月 30 日在
业法人营业执照（正、副本）》后，即 全国中小企业股份转让系统挂牌。
成为具有独立法人资格的股份有限公
司。

第六条 公司董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本《章程》或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本《章程》
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第三十条 公司的董事、监事及高级管 第三十条 公司控股股东及实际控制理人员应于其任职期间内，定期向公司 人在挂牌前直接或间接持有的股票分 3申报其所持有的公司股份及其变动情 批解除转让限制，每批解除转让限制的况，在任职期间每年转让的股份不得超 数量均为其挂牌前所持股票的 1/3，解过其所持有公司股份总数的 25%；并且 除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂
其离职后的6个月内不得转让其所持有 牌期满 1 年和 2 年。

的公司股份。 公司的董事及高级管理人员应于其任
公司其他股东自愿锁定其所持股份的， 职期间内，定期向公司申报其所持有的
锁定期内不得转让其所持有的公司股 公司股份及其变动情况，在就任时确定
份。 的任职期间每年转让的股份不得超过
……
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