公告日期：2025-10-22

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王功勇先生

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订,同时增加职工董事的相关内容。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《重大财务决策程序与管理办法》《重大生产经营程序与管理办法》相关治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》（公告编号:2025-051）、《董事会制度》（公告编号:2025-052）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-055）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》《经理工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》相关治理制度。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《审计委员会工作细则》（公告编号:2025-053）、《信息披露管理制度 》（ 公告编号:2025-059 ）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会、高级管理人员延期换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任……
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