公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-065

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

第二届职工代表大会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月6日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南区软件基地1栋A座9楼大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议主持人：黄艳芬女士

5. 召开情况合法、合规性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数31人，实际出席本次会议的职工代表共24人，7人
因出差原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去第五届监事会职工代表监事的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司

公告编号：2025-065

拟将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，职工代表监事覃湘君女士的监事职务予以免除。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举朱剑平先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经核查，朱剑平先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。

三、备查文件

《银河电力集团股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

特此公告。

银河电力集团股份有限公司
董事会

2025年11月7日

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