公告日期：2025-11-28

证券代码：874228 证券简称：银河电力 主办券商：广发证券
银河电力集团股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

银河电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开
第五届董事会第二十次次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过了
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为：普通股同意股数78,965,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

近日，上述变更事项已完成市场监督管理局的变更登记手续。
二、 分章节列示制度的主要内容

银河电力集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范银河电力集团股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件
的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，特制订《银河电力集团股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立，在深圳市市场监督管理局（下称“公司登记机关”）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440300697142219Q。

第三条 公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称、住所

公司注册登记的中文名称：银河电力集团股份有限公司

公司注册登记的英文名称：Inhemeter Co.,Ltd. 公司住所：深圳市南山
区高新南区软件基地 1 栋 A 座 8、9 楼

第五条 公司注册资本为人民币 9,905 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本《章程》或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本《章程》的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本《章程》规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。依据本《章程》，股东可以起诉公司、公司的董事和高级管理人员以及其他股东；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本《章程》所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和本《章程》规定的其他人员。

第十二条 公司从事生产经营活动，必须遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，遵守社会公德、商业道德及行业行为规范，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司根据现行适用的《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 宗旨、经营范围

第十四条 公司的经营宗旨是：规范运作、依法经营，以公司和全体股东的最大利益为行为准则，立足公司持续、长远发展；充分发挥自身优势，广泛筹集和利用各……
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